التحقيق مع نجوم يونانيين في قضية احتيال ضريبي

تخضع شخصيات رياضية سابقة في منتخبي اليونان لكرة القدم والسلة للتحقيق في قضية احتيال ضريبي ضخمة، تقدر خسائرها بـ 225 مليون دولار، وتسببت في ديون للدولة اليونانية تبلغ مئات ملايين اليوروهات، وفقاً لبيان نُشر يوم الثلاثاء.؜

وأظهرت ملفات الشرطة أن بانتليس كافيس، أحد أفراد المنتخب اليوناني لكرة القدم المتوج بكأس أوروبا 2004، وبانايوتيس لياديليس، نجم المنتخب السابق لكرة السلة، من بين الأشخاص الخاضعين للتحقيق، بينما لم يكن أي من الرياضيين ضمن أوامر الاحتجاز.؜

وفي السياق ذاته، ذكرت الشرطة اليونانية أنها ستصدر مذكرات توقيف دولية بحق بعض المشتبه بهم الذين يُعتقد أنهم فروا إلى خارج البلاد، مشيرة إلى أنه تم القبض على نحو 20 شخصاً على خلفية التحقيق خلال الأسبوع الماضي.؜

من جهته، كشف بيان صادر عن الهيئة المستقلة للإيرادات العامة أن شبكة واسعة من الأشخاص والواجهات والشركات الوهمية راكمت أكثر من 225 مليون دولار من الضرائب والاشتراكات الاجتماعية غير المسددة خلال الأعوام الثلاثة الماضية.؜

وأشارت التحقيقات إلى أن الشبكة الإجرامية استعانت بمديرين صوريين، كان عددهم من مرضى السرطان، لتمثيل أكثر من 2000 شركة وهمية، انتهى الأمر بعدد منها إلى الإفلاس دون دفع الضرائب المستحقة.؜

وأضافت المصادر أن الشبكة كانت على صلة بأكثر من 2000 شركة، منها نوادٍ ليلية في مدينة سالونيكي وشبه جزيرة خالكيذيكي الشمالية، إحدى أبرز الوجهات السياحية في البلاد.؜

وأوضحت كونستانتيا ديموجليدو، المتحدثة باسم الشرطة، للتلفزيون الرسمي «إي آر تي»، أن الشركات كانت تُفتح وتُغلق فعلياً عند النقطة التي تبدأ فيها بتكديس الديون المستحقة للدولة اليونانية.؜

وتستمر التحقيقات في كشف تفاصيل الشبكة الإجرامية التي استغلت الثغرات القانونية لتجنب دفع الضرائب، مما أدى إلى خسائر فادحة في الخزينة العامة.؜

المصدر:؜ صحيفة الرياضية